La Superintendencia de Bancos y los Comités de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la R.D. (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorro y Préstamos (LIDAAPI) sostuvieron una reunión en el marco de la iniciativa conjunta del organismo supervisor y las entidades de intermediación financiera para continuar fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos. El Lic. Luis Armando Asunción, Superintendente de Bancos, inició el encuentro destacando que “el objetivo es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramientos que ha vivido la R.D. en los últimos dos años.” Resaltó que, “como evidencia de los esfuerzos desarrollados, el país obtuvo resultados positivos en la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).” El presidente de la ABA, Sr. José Manuel López Valdez valoró el encuentro y sostuvo que estas reuniones, realizadas de forma periódica por la SIB, permiten intercambiar inquietudes y armonizar conceptos para la implementación adecuada de las normativas. Mientras que la presidente de ABANCORD, Sra. Cristina De Castro manifestó que con este tipo de reuniones se da un paso más en el entendimiento y el fortalecimiento de los que es el marco institucional y señaló que nuestras entidades muestran un nivel de madurez muy importante. El encuentro fue encabezado por el señor Superintendente, acompañado por los señores Jesús Geraldo Martínez, Gerente, Alfredo Alonso, Asesor Legal, Ricardo Pérez, Director de Prevención de Lavado de Activos, otros altos dirigentes y miembros del equipo técnico del organismo supervisor, así como 23 representantes de las áreas de cumplimiento de prevención de lavado de activos de las entidades de intermediación financiera.
ABANCORD
Representamos a los Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito
