Análisis y estudios

6 estudios estratégicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)  de gran importancia para identificar las tendencias y patrones relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y para reconocer las vulnerabilidades y amenazas de conformidad con lo establecido en la Ley 155-17 sobre LA/FT y el estándar internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ¡Descárguelas ya!

Análisis de Riesgo FT en el sector ASFL RD.pdf

Análisis Sectorial de los Giros Postales en RD y su Relevancia en Lavado de Activo.pdf

Estudio Sectorial de Fideicomisos en RD.pdf

Guía de Calidad Para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).pdf

Informe Tipologías de Sentencias.pdf

Señales de Alerta de Operaciones Sospechosas.pdf